Uma investigação da Polícia Federal, das Investigações de Segurança Interna dos EUA (HSI) e de diversos parceiros de aplicação da lei resultou na desarticulação de uma rede transnacional de fraudes com criptomoedas sediada em Curitiba, Brasil.
Como parte da Operação Poyais, a Polícia Federal executou 20 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, no Brasil, por múltiplas violações de estatutos criminais brasileiros.
As violações incluem lavagem de dinheiro internacional, operação de uma organização criminosa, fraude e crimes contra o sistema financeiro nacional.
“Agradecemos à Polícia Federal por sua parceria contínua no combate a esquemas transnacionais de fraude financeira”, disse o adido interino da HSI no Brasil, Eric Cardiel. “Esta operação bem-sucedida demonstra a importância da colaboração internacional para desarticular organizações criminosas que operam em múltiplos países ao redor do mundo.”
Os mandados são o culminar de uma investigação policial de vários anos sobre uma rede transnacional de fraudes com criptomoedas liderada por um nacional brasileiro de 37 anos e ex-residente dos EUA.
A investigação dos EUA revelou que a organização supostamente enganou investidores em mais de uma dúzia de países ao alegar falsamente que havia desenvolvido produtos financeiros relacionados a criptomoedas totalmente funcionais e de ponta. Na realidade, a organização é suspeita de anunciar parcerias e licenças fraudulentas que foram usadas para enganar vítimas a investir milhões em criptomoedas emitidas pelos suspeitos. As criptomoedas acabaram tendo pouco ou nenhum valor.
Em janeiro de 2022, após o líder da organização criminosa transnacional se mudar dos EUA para o Brasil, agentes especiais da HSI lotados na Embaixada dos EUA em Brasília, Brasil, solicitaram a assistência da Polícia Federal para coordenar esforços investigativos bilaterais. Uma investigação subsequente das autoridades brasileiras identificou atividades criminosas semelhantes sendo conduzidas no Brasil, com cerca de 4 bilhões de reais brasileiros (US$ 800 milhões) movimentados apenas pelo sistema bancário brasileiro, além dos proventos ilícitos transferidos via criptomoedas.
Agentes especiais da HSI e oficiais de forças-tarefa da HSI New York El Dorado Task Force e HSI Brazil lideraram os esforços investigativos dos EUA, trabalhando em conjunto com HSI Orlando, o New York City Police Department, o New York City Sheriff’s Office e o Office of Financial Regulation do Estado da Flórida. O U.S. Attorney’s Office Southern District of New York e o Department of Justice Office of International Affairs forneceram assistência legal significativa à investigação.
